法制網北京11月13日訊 記者黃潔 先收取人民幣,再利用多個賬戶兌換成美元後向境外匯出。記者今天從北京市公安局瞭解到,警方在打擊一起經濟犯罪過程中,發現姚某有上述可疑交易行為,並“順藤摸瓜”搗毀地下錢莊10餘個,凍結涉案銀行賬戶264個,涉案資金近1400億元。
  今年2月,北京警方掌握了姚某可疑交易線索。經進一步偵查,警方發現了隱藏在北京市朝陽區、東城區、西城區等多個地下錢莊團夥。據觀察,此類地下錢莊的違法犯罪活動以跨境轉移資金和非法買賣外匯為主。經過7個月的偵查,警方掌握了北京市非法經營地下錢莊的涉案賬戶、非法交易流程、資金流向、經營網絡和活動規律等基本情況,並於9月18日凌晨實施抓捕,其間,警方抓獲涉案人員59名,扣押銀行卡800餘張、網銀數字證書100餘個,同步凍結涉案銀行賬戶264個,確保涉案資金不被轉移。  (原標題:涉案千億北京搗毀10個地下錢莊)
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